公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-029

证券代码：872711 证券简称：金合科技 主办券商：开源证券
陕西金合信息科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2期 B2 座 10 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文泉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数18,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书张勇先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及拟修订<公司章程>议案》

公告编号：2023-029

1.议案内容：

根据公司业务规划及经营发展需要，拟变更经营范围并修订公司章程。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《陕西金合信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
陕西金合信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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