公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-039

证券代码：872711 证券简称：金合科技 主办券商：开源证券
陕西金合信息科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司拟向公司董事长张文泉、董事冯小强、监事张磊申请合计不超过壹 佰万元借款，用于企业生产经营周转，借款期限一年，该笔借款无需支付利 息。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了
《公司拟向关联方借款合计不超过壹佰万元》的议案，以上议案无需提交股 东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张文泉

住所：西安市雁塔区长安西路 1985 号 18 号楼

关联关系：公司董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：冯小强

住所：西安市未央区明光路 128 号文景小区 35 号楼

关联关系：公司董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2023-039

3. 自然人

姓名：张磊

住所：西安市雁塔区科技四路二号枫林绿洲 D2 号楼

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价依据科学， 定价公允合理。交易按正常市场规则进行，具有合理性。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司关联方为支持公司良性发展、补充公司流动资金，且 双方在平等、自愿的基础上达成的。对公司持续经营没有不利影响，不存在损 害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司拟向公司董事长张文泉、董事冯小强、监事张磊申请借款合计不超 过壹佰万元，用于企业生产经营周转，借款期限一年。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的借款用于满足公司生产经营的正常所需，为公司持续、稳 定、发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，是合理、必要和真实的。（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司向关联方借款，公司未对该项借款提供任何抵押担 保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性 构成重大不利影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营、财务状况没有不利影响。
六、备查文件目录

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

公告编号：2023-039

陕西金合信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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