公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-010

证券代码：872711 证券简称：金合科技 主办券商：开源证券
陕西金合信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:30。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872711 金合科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城（西安）律师事务所律师现场见证。
（七）会议地点

陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10
层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张文泉先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席王莉莉女士代表监事会汇报监事会 2023 年度工作报告。
（三）审议《公司 2023 年度报告及摘要议案》

以上内容详见2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》公告编号：（2024-005）、《2023年度报告摘要》公告编号：（2024-006）。
（四）审议《关于公司 2023 年度审计报告议案》

公司审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西金合信息科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

公告编号：2024-010

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报公司 2023 年度财务决算情况。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配议案》

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2024 年正常发展需要，决定本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报公司 2024 年度财务预算情况。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

议案内容详见2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《陕西金合信息科技股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》，公告编号：（2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）、西安知守沃土创业投资合伙企业（有限合伙）。（九）审议《关于续……
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