公告日期：2024-09-10

证券代码：872711 证券简称：金合科技 主办券商：开源证券
陕西金合信息科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1.陕西金合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人张毅共同出资设立控股子公司陕西金合汇航科技有限公司（具体名称以当地市场监督管理部门核定为准），注册地址陕西省西咸新区沣西新城康定路西部云谷一期 B3楼 2 层 221 室（具体地址以当地市场监督管理部门核定为准），注册资本为人民
币 1,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%；
张毅拟出资 490,000.00 元，占注册资本的 49%。

2.公司拟与自然人杨康、张鹏、杨为、高海龙、张晗、王熠共同出资设立控股子公司陕西云创信息科技有限公司（具体名称以当地市场监督管理部门核定为准），注册地址陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋F区3层10301号 A-479（具体地址以当地市场监督管理部门核定为准），注册资本为人民币1,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%；
杨康拟出资 168,000.00 元，占注册资本的 16.8%；张鹏拟出资 140,000.00 元，
占注册资本的 14%；杨为拟出资 83,000.00 元，占注册资本的 8.3%；高海龙拟出
资 33,000.00 元，占注册资本的 3.3%；张晗拟出资 33,000.00 元，占注册资本
的 3.3%；王熠拟出资 33,000.00 元，占注册资本的 3.3%。

3. 公司拟与自然人谷明辉、庞伟、刘晓建共同出资设立控股子公司陕西金合君创信息科技有限公司（具体名称以当地市场监督管理部门核定为准），注册地址陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋F区3层10301号A-480（具体地址以当地市场监督管理部门核定为准），注册资本为人民币1,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%，

谷明辉拟出资 300,000.00 元，占注册资本的 30%；庞伟拟出资 140,000.00 元，
占注册资本的 14%；刘晓建拟出资 50,000.00 元，占注册资本的 5%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。公司本次对外投资为新设立控股子公司，所以不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 9 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于
对外投资设立控股子公司议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张毅

住所：西安市雁塔区丈八东路 8 号附 1 号 29 栋

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：杨康
住所：陕西省咸阳市泾阳县口镇药树村
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：张鹏
住所：西安市雁塔区科技二路七十八号 8 号楼
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：杨为
住所：陕西省咸阳市泾阳县口镇褚家村
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：高海龙
住所：甘肃省张掖市甘州区长安乡前进村
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：张晗
住所：陕西省咸阳市旬邑县土桥镇王牌村
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
7. 自然人
姓名：王熠
住所：陕……
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