公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-025

证券代码：872711 证券简称：金合科技 主办券商：开源证券
陕西金合信息科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 04 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2期 B2 座 10 层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发
出
5.会议主持人：张勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<员工考勤管理制度>议案》。
1.议案内容：

为促进本公司员工考勤管理制度更加规范化、制度化。使员工工作的管理 有章可循，提高员工工作效率和员工责任感，经公司管理层研究决定，修订上 述制度。

公告编号：2024-025

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<薪酬管理制度>议案》。
1.议案内容：

为适应公司发展需要，进一步健全完善企业管理综合体系，加强工作效率， 提升员工整体工作能力，推动各项业务指标发展。经公司管理层研究决定，修 订上述制度。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于发布<投标管理制度及流程制度>议案》。
1.议案内容：

为进一步加强公司市场开发工作，规范投标工作的管理，明确投标过程各 环节的责、权、利，增加投标工作的有效性和工作效率，充分调动公司及各部 门参与市场竞争的积极性，经公司管理层研究决定，制定上述制度。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体职工代表签字确认的 2024 年第一次职工代表大会会议决议

以下无正文

公告编号：2024-025

陕西金合信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 05 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。