公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-025

证券代码：872711 证券简称：金合科技 主办券商：开源证券
陕西金合信息科技股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、注销情况概述：
（一）基本情况

陕西金合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 15 日召
开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销控股子公司》的议案。董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过该议案。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。
二、拟注销控股子公司基本情况
公司名称：北京锦盒信息科技有限公司
统一社会信用代码：91110105MACPP4QUXH

成立日期：2023 年 07 月 11 日

法定代表人：马旭光
注册资本：1000 万元

注册地址：北京市朝阳区华严北里甲 1 号 18 幢（C11）内 3 层

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;软件开发;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;集成电路芯片及产品销售;5G 通信技术服务;数字文化创意软件开发;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;云计算装备技术服务;云计算设备销售;数据处理服务;计算机及办公设备维修;信息技术咨询服务;计算机及通讯设备租赁;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;图书管理服务;数字文化创意内容应用

公告编号：2025-025

服务;数字视频监控系统销售;工程管理服务;标准化服务;专业设计服务;数据处理和存储支持服务;技术进出口;承接档案服务外包;人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;互联网信息服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、本次注销控股子公司的原因及对公司影响

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率。拟将北京锦盒信息科技有限公司予以注销。

本次注销控股子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。上述子公司注销后将不再纳入公司合并报表范围。
四、备查目录文件

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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