公告日期：2019-07-01

上海慈瑞医药科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：上海慈瑞医药科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长金幸

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2420.9874万股，占公司有表决权股份总数的93.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。议案内容详见公司于2019年04月

药科技股份有限公司2018年年度报》（公告：2019-006）、《上海慈瑞医药科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数2420.9874万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》，并由董事长金幸代表董事会汇报2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数2420.9874万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会

2.议案表决结果：

同意股数2420.9874万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2018年度主要财务指标如下：

单位：元

项目 2018年度 2017年度 增减比例

营业收入 23,933,917.13 18,943,416.76 26.34%

净利润 1,091,066.54 -821,740.20 -

净资产 18,914,306.90 17,823,240.36 6.12%

2.议案表决结果：

同意股数2420.9874万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的2018年度的经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场……
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