公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-019

证券代码：872713 证券简称：慈瑞医药 主办券商：国融证券
上海慈瑞医药科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：上海慈瑞医药科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长金幸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2019 年 7 月 26 日发出召开公司 2019 年第二次临时股东
大会的通知，并于 2019 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了公告。本次年度股东大会于 2019
年 8 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开，由董事长金幸主持，会议表决

公告编号：2019-019

采取现场投票的方式。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数2600 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的》议
案
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，未经审计的公司合并报表层面，未分配利润
累 计 金 额 -11,543,873.96 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 已 超 过 实 收 股 本
26,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 2600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2019-019

三、备查文件目录
《上海慈瑞医药科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海慈瑞医药科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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