公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-027

证券代码：872713 证券简称：慈瑞医药 主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：过半数监事推举张艳辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关

公告编号：2018-027

规定，现拟选举张艳辉担任公司第二届监事会监事会主席，任期三年。

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海慈瑞医药科技股份有限公司

监事会

2018年12月14日

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