公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-028
证券代码：872713 证券简称：慈瑞医药 主办券商：国融证券
上海慈瑞医药科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长和高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月14日审议并通过：

选举金幸为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月14日起至2021年12月13日。

任命金幸为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月14日起至2021年12月13日。

任命朱丹为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月14日起至2021年12月13日。

任命王琰为公司分管综合管理的副总经理，任职期限三年，自2018年12月14日起至2021年12月13日。

任命朱丹为公司分管财务的副总经理，任职期限三年，自2018年12月14日起至2021年12月13日。

任命朱益锋为公司分管大健康事业的副总经理，任职期限三年，自2018年12月14日起至2021年12月13日。

任命许洁为公司分管药品研发的副总经理，任职期限三年，自2018年12月14日起至2021年12月13日。

任命朱丹为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月14日起至2018年12月13日。

公告编号：2018-028
本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由金幸主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长金幸持有公司股份15,051,426股，占公司股本的57.89%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王琰、朱丹、朱益锋、许洁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人朱丹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月14日审议并通过：

选举张艳辉为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月14日起至2021年12月13日。

本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席张艳辉持有公司股份970,606股，占公司股本的3.73%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-028
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事长、高管、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
1、《上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海慈瑞医药科技股份有限公司
董事会
2018年12月14日

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