
公告日期:2018-11-28
公告编号:2018-021
证券代码:872713 证券简称:慈瑞医药 主办券商:国融证券
上海慈瑞医药科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十一次会议于2018年11月26日审议并通过:
提名金幸、金慧菁、王百成、许宇、李智鹏为公司董事,任职期限3年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长金幸主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长金幸持有公司股份15,051,426股,占公司股本的57.89%。不是失信联合惩戒对象。
董事金慧菁持有公司股份1,893,034股,占公司股本的7.28%。不是失信联合惩戒对象。
董事王百成持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事许宇持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事李智鹏持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定,上述任命未导致公司董事会成员
公告编号:2018-021
人数低于法定最低人数,董事会正常运作不受影响。
三、备查文件
《上海慈瑞医药科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
上海慈瑞医药科技股份有限公司
董事会
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