公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-011

证券代码：872713 证券简称：慈瑞医药 主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电话及书面方式发出5.会议主持人：金幸

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海慈瑞医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海慈瑞医药科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案1.议案内容：

公司根据2018年上半年度经营状况和实际工作情况，编制了《上海慈瑞医药科技股份有限公司2018年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《上海慈瑞医药科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）

公告编号：2018-011

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟在安徽省六安市金寨县设立子公司》的议案，并提

请股东大会审议。

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年08月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-014）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟在湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市设立子公司》

的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年08月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-014）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并

提请股东大会审议。

公告编号：2018-011

1.议案内容：

截至2018年6月30日，未经审计的公司合并报表层面，未分配利润累计金额-13,176,262.53元，公司未弥补亏损已超过实收股本26,000,000.00元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2018年度第一次临时股东大会》的议案1.议案内容：

公司拟定于2018年9月28日上午10：00-12：00时在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议本次需要提交2018年第一次临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。