公告日期：2018-06-26

公告编号：2018-010

证券代码：872713 证券简称：慈瑞医药 主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月22日

2.会议召开地点：上海慈瑞医药科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长金幸

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会。公司已于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上公告了《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-009）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份24,209,874股，占公司有表决权股份总数的93.11%。

公告编号：2018-010

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》。

议案内容详见公司于2018年04月26日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海慈瑞医药科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-001）、《上海慈瑞医药科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

本议案为普通决议议案。

2.议案表决结果：同意股数24,209,874股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2017年度董事会工作报告的议

公告编号：2018-010

案》，并由董事长金幸代表董事会汇报2017年度的工作情况。

本议案为普通决议议案。

2.议案表决结果：同意股数24,209,874股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度监事会的工作情况。

本议案为普通决议议案。

2.议案表决结果：同意股数24,209,874股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

公告编号：2018-010

公司根据2017年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2017年度财务决算报告》。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2017年度主要财务指标如下：
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