公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-019

证券代码：872713 证券简称：慈瑞医药 主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以电话及书面方式发出5.会议主持人：金幸

6.会议列席人员：朱丹（董事会秘书）

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名金幸先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于2018年11月27日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名金幸先生担任公司第二届董事会

公告编号：2018-019

董事。经股东大会审议通过后，金幸先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。金幸先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名金慧菁女士担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于2018年11月27日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名金慧菁女士担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，金慧菁将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。金慧菁女士不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名王百成先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于2018年11月27日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名王百成先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，王百成先生将与股东大会审议通过的其他董事

公告编号：2018-019

共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王百成先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名许宇先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于2018年11月27日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名许宇先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，许宇先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司……
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