公告日期：2018-11-28

上海慈瑞医药科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月14日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
（七）会议地点
上海慈瑞医药科技股份有限公司会议室。
二、（一）会议审议事项
（一）审议《关于提名金幸先生担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期于2018年11月27日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名金幸先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，金幸先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。金幸先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。
（二）审议《关于提名金慧菁女士担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期于2018年11月27日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名金慧菁女士担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，金慧菁将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。金慧菁女士不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。
（三）审议《关于提名王百成先生担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期于2018年11月27日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名王百成先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，王百成先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王百成先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。
（四）审议《关于提名许宇先生担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期于2018年11月27日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名许宇先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，许宇先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。许宇先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。
（五）审议《关于提名李智鹏先生担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期于2018年11月27日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李智鹏先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，李智鹏先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李智鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

因公司第一届监事会任期于2018年11月27日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名张艳辉先……
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