公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-017

证券代码：872713 证券简称：慈瑞医药 主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：上海慈瑞医药科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长金幸

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2018年8月24日发出召开公司2018年第一次临时股东大会的通知，并于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了公告。本次临时股东大会于2018年9月28日上午10时在公司会议室召开，由董事长金幸主持，会议表决采取现场投票的方式。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数26,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟在安徽省六安市金寨县设立子公司》议案

公告编号：2018-017

议案内容详见公司于2018年08月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司拟在湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市设立子公司》议案1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年08月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，未经审计的公司合并报表层面，未分配利润累计金额-13,176,262.53元，公司未弥补亏损已超过实收股本26,000,000.00元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

公告编号：2018-017

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海慈瑞医药科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

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