公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-026

证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：国融证券
乐刚供应链股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场表决方式。

公告编号：2025-026

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 22 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872714 乐刚股份 2025 年 9 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届选举及公司第四届

1 √

董事会成员候选人名单的议案》

《关于监事会换届选举及公司第四届

2 √

监事会成员候选人名单的议案》

1、审议关于《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单

公告编号：2025-026

的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转
让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告 编号：2025-027）。

2、审议关于《关于监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人名单 的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告 编号：2025-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东；2、法人股东持营业执照复印件……
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