公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-042

证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：国融证券
乐刚供应链股份有限公司董事、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四
届董事会第二次会议，本次会议审议通过《关于选举刘佳为公司董事的议案》、《关于 聘任刘佳为公司总经理的议案》。

选举刘佳女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘佳女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事，总经理陈权先生因个人原因辞任，为规范公司治理，选举刘佳女士 为公司新的董事，并聘任其担任公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-042

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

陈权辞任后，在新任董事就任之前，陈权先生仍将履行董事职务。本次任命不会 对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《乐刚供应链股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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