公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-047

证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：国融证券
乐刚供应链股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘佳

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除丁明静董事会秘书职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除丁明静的董事会秘书职务。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-047

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于免除丁明静董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除丁明静的董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于免除侯宏亮董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除侯宏亮的董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟聘任张艺骞为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟聘任张艺骞为公司新的董事会秘书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举张艺骞为公司董事的议案》

公告编号：2025-047

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，选举张艺骞为公司新的董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举方剑为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，选举方剑为公司新的董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第五次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《乐刚供应链股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

乐刚供应链股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。