公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-048

证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：国融证券

乐刚供应链股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议 2025
年 11 月 28 日审议并通过：

免去丁明静女士的董事会秘书，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去丁明静女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去侯宏亮先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张艺骞先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自
2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。

选举张艺骞先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举方剑先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举

公告编号：2025-048

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司经营发展需要，拟免除丁明静董事、董事会秘书职务，侯宏亮董事职务。 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定：第四届董事会第四次 会议选举张艺骞为公司董事，方剑为公司董事，聘任张艺骞为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

张艺骞，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7
月至 2017 年 2 月任随州华诚科技有限公司网络运维岗位，2017 年 4 月至 2019 年 10
月任美味不用等（武汉）信息科技股份有限公司网络工程师岗位，2019 年 11 月至 2022
年 10 月任武汉悦家家食品贸易有限公司信息部主管岗位，2022 年 11 月至 2023 年 1
月任武汉市智创双翼科技有限公司网络工程师岗位，2023 年 3 月至今任乐刚供应链 股份有限公司网络工程师岗位。

方剑，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 5 月
至 2023 年 6 月任北京吉大正元信息技术有限公司前端开发工程师岗位，2024 年 3 月
至今任乐刚供应链股份有限公司前端开发工程师岗位。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2025-048

三、备查文件

《乐刚供应链股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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