公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-050

证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：国融证券
乐刚供应链股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘佳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-050

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长兼总经理刘佳女士，副总经理叶二朋先生，财务负责人孔令文 女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除丁明静董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除丁明静董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于免除侯宏亮董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除侯宏亮董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于选举张艺骞为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，选举张艺骞为公司新的董事。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-050

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于选举方剑为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，选举方剑为公司新的董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

丁明 2025 年 12 2025 年第五次临

董事 离任 审议通过
静 ……
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