公告日期：2026-01-26

证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：国融证券
乐刚供应链股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘佳

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐辉为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事刘佳女生辞职，根据公司经营发展需要，选举徐辉为公司董事， 自 2026 年第二次临时股东会会议审议通过之日起生效。该提名人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任徐辉为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任徐辉先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自董事会议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司长期战略发展规划及经营发展的需要，为进一步降低运营成本、 提高决策效率，经审慎考虑研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终 止挂牌。公司拟于股东会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂 牌相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批 准的时间为准。

公司终止挂牌后日常运作将正常进行，组织架构保持不变，同时将持续完 善法人治理结构，提高运营管理效率，健全内部控制体系，更有效地整合内外 部资源，提高产品创新力和市场竞争力，促进公司快速稳定发展。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《乐刚供应链股份有限公司拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异 议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对 异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理 本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提请终止挂牌的申请文件；

（3）起草、批准、签署、修改、提请、执行与本次终止挂牌有关的文件和
……
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