公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-023

证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：国融证券
乐刚供应链股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐辉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加审议出售子公司上海云刹技术有限公司 95%股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

基于公司发展战略和经营发展需求，为了优化资源配置，聚焦核心业务发

公告编号：2026-023

展，提高资源配置效率，公司于 2026 年 1 月 27 日将控股子公司上海云刹技术
有限公司（以下简称“云刹”）95%的股权转让给上海道启科技有限公司（以下 简称“道启”）。本次交易价格 95 万元人民币，转让完成后，公司不再持有云 刹股份。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事叶二朋回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《乐刚供应链股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

乐刚供应链股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 3 日

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