公告日期：2024-08-02

证券代码：872715 证券简称：大正仪表 主办券商：开源证券
重庆市大正仪表股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周洪琴

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《重庆市大正仪表股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

本次拟定向发行对象 28 人，为公司董事、监事、高级管理人员、核心员工及前十名在册股东。发行对象参与本次股票发行的认购方式均为现金认购。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《重庆市大正仪表股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：【2024-046】）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事刘小芳、谭桃、尹怀鑫为本次拟定向发行认购对象，本次拟定向发行认购对象文小菊为董事周洪琴配偶，本次拟定向发行认购对象周行文为董事周洪琴之子。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：

由于《公司章程》中未明确规定在册股东是否有优先认购权，本次发行为确认发行对象的发行，在册股东不享有优先认购权。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事刘小芳、谭桃、尹怀鑫为本次拟定向发行认购对象，本次拟定向发行认购对象文小菊为董事周洪琴配偶，本次拟定向发行认
购对象周行文为董事周洪琴之子。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

本次股票发行，公司与认购人签署附有生效条件的《股份认购协议》，该合同经甲、乙双方签署，并经公司董事会、股东大会审议通过及取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事刘小芳、谭桃、尹怀鑫为本次拟定向发行认购对象，本次拟定向发行认购对象文小菊为董事周洪琴配偶，本次拟定向发行认购对象周行文为董事周洪琴之子。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的有关规定，以及为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司需设立募集资金的专项账户。本次股票发行设立的专项账户，仅用于存储、管理公司本次定向发行股票的募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司、主办券商及募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于……
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