公告日期：2024-06-25

云南金彩视界影业股份有限公司

股票定向发行说明书

（第三次修订稿）

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经

开区阿拉街道办昌宏社区经开路 3 号昆明科技创

新园 2D14-3 室

主办券商

华源证券

（西宁市南川工业园区创业路 108 号）

2024 年 6 月 25 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 25
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 38
四、 其他重要事项（如有）...... 41
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 41
六、 中介机构信息 ...... 43
七、 有关声明 ...... 45
八、 备查文件 ...... 50

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、挂牌公司、金彩 指 云南金彩视界影业股份有限公司

影业

控股股东、贰号基金 指 云南广电传媒影视贰号股权投资基金合伙
企业（有限合伙）

实际控制人 指 云南广播电视台

云南广电集团 指 云南广电传媒集团有限公司及其前身

云视基金 指 云南云视私募基金管理有限公司

壹号基金 指 云南广电传媒影视壹号股权投资基金合伙
企业（有限合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《募集资金管理制度》 指 《云南金彩视界影业股份有限公司募集资
金管理制度》

《公司章程》 指 《云南金彩视界影业股份有限公司章程》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

七彩院线 指 云南七彩校园院线有限公司

股东大会 指 云南金彩视界影业股份有限公司股东大会

董事会 指 云南金彩视界影业股份有限公司董事会
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。