
公告日期:2025-03-21
公告编号:2025-002
证券代码:872716 证券简称:金彩影业 主办券商:华源证券
云南金彩视界影业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于联合制作出品电影《长安的荔枝》的议案》
1.议案内容:
公司拟联合制作出品电影《长安的荔枝》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2025-002
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对员工相关个人借款进行财务核销的议案》
1.议案内容:
公司拟对员工相关个人借款进行财务核销,核销金额预计 34,442.40 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司领导班子成员分工调整的议案》
1.议案内容:
根据公司工作需要,拟对部分领导班子成员分工进行调整。公司董事长拟新增分管云南七彩校园院线有限公司。公司总经理拟不再负责云南七彩校园院线有限公司工作,不再分管云南七彩校园院线有限公司(原影院事业部),新增分管创新事业部。其他领导班子成员分工不变。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
云南金彩视界影业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日
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