公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-014

证券代码：872716 证券简称：金彩影业 主办券商：华源证券
云南金彩视界影业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司相关配套制度的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司制定了《云南金彩视界影业股份有限公司中层管理人员管理办法（试行）》《云南金彩视界影业股份有限公司薪酬管理办法（试行）》《云南金彩视界影业股份有限公司固定资产管理办法（试行）》3 个制度。

公告编号：2025-014

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

云南金彩视界影业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日

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