公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-045

证券代码：872716 证券简称：金彩影业 主办券商：华源证券
云南金彩视界影业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁相恒
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数252,900,551 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-045

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟以现有总股本 252,900,551 股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东进 行权益分派。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《云南金彩视界影业股份有限公 司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址和经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据工作部署，为更好地适应发展需求，公司对整体办公场所进 行搬迁，
拟变更注册地址为：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办 事处大新册社区云南省能源科研双创示范园。为确保公司经营范围的登记内容 合法、合规，公司拟依据工商行政管理部门发布的《经营范围登记规范表述目 录》对现有经营范围进行相应调整，使其符合最新的规范要求。

具体详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编

公告编号：2025-045

号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次公司注册地址、经营范围
变更及章程修改相关事宜的议案》

1.议案内容：

确保本次公司注册地址、经营范围变更及章程修改工作顺利开展，提请股 东会授权董事会办理本次公司注册地址、经营范围变更及章程修改工商备 案 等相关事宜。本次授权自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。