公告日期：2025-12-31

证券代码：872716 证券简称：金彩影业 主办券商：华源证券
云南金彩视界影业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数252,900,551 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会、增设董事会席位、设立董事会审计委员
会暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

进一步优化公司企业治理效能，强化财务信息质量，完善内部监督与风险 控制机制，落实上级关于企业治理结构调整的通知要求，促进企业高质量发展。 公司拟取消公司监事会；在公司董事会中增设两个席位，使董事会成员增至七 人；在公司董事会中设置由董事组成的审计委员会。

审计委员会将行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，主要 负责监督公司财务报告、内部控制、内部审计及风险管理等方面的工作。按照 《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定， 公司董事会中设置的审计委员会拟由三名董事组成，其中独立董事两名，召集 人由具备会计专业背景的独立董事担任。

为确保云南金彩视界影业股份有限公司内部治理表述一致性，进一步明确 审计委员会的职能属性，现提请对《云南金彩视界影业股份有限公司章程》相 关内容进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会并废止〈云南金彩视界影业股份有限公司监事
会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为顺利推进公司治理体系优化工作，公司监事会拟撤销，其相关职能由董 事会审计委员会承接。同时，《云南金彩视界影业股份有限公司监事会议事规 则》已无适用的组织基础和现实需要，为保持公司制度体系的完整性、一致性 与有效性，现提议予以废止。

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025- 052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名戴扬先生、张玲玉女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

为推进公司取消监事会并在董事会下设审计委员会的相关工作，公司拟增 设两个董事会席位，以期通过优化董事会构成，保障审计委员会依法独立、有 效履行职责，提升公司治理效能，为公司的科学决策与长远发展提供坚实保障。 因此，提名戴扬先生、张玲玉女士作为公司第三届董事会董事候选人，并提请 股东会审议。候选……
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