公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-076

证券代码：872716 证券简称：金彩影业 主办券商：华源证券
云南金彩视界影业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，

公告编号：2025-076

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》以及《公司章程》等相关规定，现提议设立公司第三届董事会审计委员会， 行使原监事会工作职权。

公司提议杨敏（独立董事）、邹文鹏（独立董事）、戴扬（董事）为第三 届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士杨敏为审计委员会召集人（主任 委员），负责主持委员会工作。审计委员会委员任期与董事会一致。

详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的 公告》（公告编号：2025-078）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、邹文鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《云南金彩视界影业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，明确董事会审计委员会的职责权限、决策程 序与工作机制，保障其独立、专业、高效地履职，公司结合自身实际情况，制 定了《云南金彩视界影业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《云南金彩视界影业股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》（公告编号：2025-077）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-076

三、备查文件

《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
云南金彩视界影业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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