公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-009

证券代码：872716 证券简称：金彩影业 主办券商：华源证券
云南金彩视界影业股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于独立游戏<太吾绘卷·天幕心帷>追加投入的议案》
1.议案内容：

公司拟对独立游戏《太吾绘卷·天幕心帷》进行追加投入。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-009

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制体系运行报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年实际情况编制了《云南金彩视界影业股份有限公司内部控制体系运行报告》。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5..提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
《云南金彩视界影业股份有限公司第三届审计委员会第二次会议决议》。
云南金彩视界影业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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