公告日期：2026-04-27

证券代码：872716 证券简称：金彩影业 主办券商：华源证券
云南金彩视界影业股份有限公司

第三届董事会审计委员会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨敏

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《云南金彩视界影业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南金彩视界影业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司就 2025 年度的经营情况及财务情况编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司 2026 年度整体工作安排，公司拟暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

按照公司日常经营需要及合理的定价政策，对公司 2026 年度日常关联交易进行了预估。

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联委员戴扬回避了该议案的表决。
3.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值损失及存货结转事项的议案》1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务数据审计要求，基于谨慎性原则，拟对本报告期内资产减值损失进行计提，及对库存账龄已达两年电影成本进行结转。

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）……
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