公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-003

证券代码：872717 证券简称：活力达 主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019年年初至披露日 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 与关联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额 （如有）

购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）

财务资助（挂 关联方无偿为 6,500,000 6,500,000

牌公司接受 公司提供借款
的）

公司章程中约 关联方为公司 6,500,000 6,000,000

定其他的日常 银行贷款提供

关联交易 担保，不收取

费用

其他

合计 - 13,000,000 12,500,000 -

公告编号：2020-003

（二） 基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度发生日常性关联交易情况如下：

1.关联方基本情况：

关联方名称/姓名 住所 关联方类型 法定代表人 实际控制人

陈晓宇 北京市朝阳区 自然人 - -

王敏 北京市朝阳区 自然人 - -

2.关联方关系概述：

陈晓宇直接持有公司 41.80%的股份，系公司大股东、实际控制人，并担任公司法人、董事长；王敏直接持有公司 26.60%的股份，系陈晓宇配偶、公司实际控制人，并担任公司董事。

3.关联方交易内容：

（1）根据公司业务需求，公司实际控制人陈晓宇、王敏向公司提供借款不超过 650万元，无利息支付，在此借款金额上限内，公司可在 2020 年任一时点内根据资金需求与陈晓宇、王敏签订具体金额的《借款协议》。

（2）为支持公司生产经营发展，预计 2020 年公司实际控制人陈晓宇、王敏将以银行所需的担保方式为公司向银行贷款提供担保，担保总金额不超过 650 万元，具体担保金额及担保方式以与银行签订的合同为准。该担保是无偿担保行为，不向公司收取任何费用。交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2020 年度
日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：董事陈晓宇与董事王敏为公司实际控制人，二人系夫妻关系，二人进行了回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2020-003

三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本次关联交易系关联方为公司提供借款、及为公司银行贷款提供担保，不收……
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