公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-011

证券代码：872717 证券简称：活力达 主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈晓宇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，即增加一项“销售医疗器械二类”，并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，相应对《公司章程》做修改

公告编号：2019-011

如下：

第十二条原为：

公司的经营范围：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；投资管理；经济贸易咨询；企业策划；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(不含演出)；包装服务；产品设计；模型设计；展厅的布置设计；包装装潢设计；电脑动画设计；医学研究与试验发展；农业科学研究与实验发展；批发日用品、化收品、文化用品、体育用品、工艺品、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品)(食品流通许可证有效期至2021年10月30日)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。

现修改为：

公司的经营范围：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；投资管理；经济贸易咨询；企业策划；文化咨询;设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(不含演出)；包装服务；产品设计；模型设计；展厅的布置设计；包装装潢设计；电脑动画设计；医学研究与试验发展；农业科学研究与实验发展；批发日用品、化收品、文化用品、体育用品、工艺品、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品)(食品流通许可证有效期至2021年10月30日)；销售医疗器械二类。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。

具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

公告编号：2019-011

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<北京活力达生物健康科技股份有限公司章程>的议

案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，拟修订《北京活力达生物健康科技股份有限公司章程》第一百零一条董事会职权，增加一项“审议批准公司向银行等金融机构贷款事项”职权，其他职权内容维持不变。

第一百零一条原为：董事会行使下列职权

（一）至（十八）略

（十九）制定股权激励计划；

（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；

现修改为：董事会行使下列职权

（一）至（……
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