公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-027

证券代码：872718 证券简称：安信联行 主办券商：财达证券

河北安信联行物业股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 11 日以口头和电

话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张宗涵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-027

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019年半年度报告披露相关工作的通知》的有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报告基本上真实地反映出公司2019半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

公告编号：2019-027

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号

——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会

〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号

——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则

统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起

执行新金融工具准则。

公告编号：2019-027

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

2.议案……
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