公告日期：2020-02-04

公告编号：2020-006

证券代码：872718 证券简称：安信联行主办券商：财达证券

河北安信联行物业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：河北安信联行物业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王亚卫女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2020-006

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录

《河北安信联行物业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河北安信联行物业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日

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