公告日期：2020-02-07

公告编号：2020-007

证券代码：872718 证券简称：安信联行 主办券商：财达证券
河北安信联行物业股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 31 日以电话和口头方式发出
5.会议主持人：董事长王亚卫女士
6.会议列席人员：李凯、徐颖
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌提示性》议案
1.议案内容：

为配合公司业务发展需要及在资本市场上市的长期战略发展规划，更好地集

公告编号：2020-007

中精力做好经营管理，提升公司运营效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

该议案的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会在决议范围内办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在决议范围内办理向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌的有关的其他一切事项。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

公告编号：2020-007

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议公司终
止挂牌的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北安信联行物业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

河北安信联行物业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 7 日

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