公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-022

证券代码：872718 证券简称：安信联行 主办券商：财达证券

河北安信联行物业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王亚卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北安信联行物业股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

公告编号：2019-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司董事会对其2018年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司监事会对其2018年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-022

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年度审计报告>》议案
1.议案内容：

公司聘请的外部审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2018年度《审计报告》（中喜审字[2019]第0981号）。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

公司对截止2018年12月31日的财务运营结果进行总结，编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-022

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

公司以已经完成的2018年度各项财务工作以及2019年经营计划为基础，编制完成《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公……
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