公告日期：2025-09-30

证券代码：872720 证券简称：ST 赫尔 主办券商：国投证券
成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修
订公司内部治理制度的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范成都赫尔墨斯科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效
地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华
人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二章 董事会的组成及下设机构

第二条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事长兼任董事
会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三章 董事会会议制度

第四条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，每次定期会议
应当于会议召开 10 日前通知全体董事和监事。

第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二） 三分之一以上董事提议时；

（三） 监事会提议时；

（四） 有关法律、法规、《公司章程》规定的其他情形。

第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提
议中应当载明下列事项：

（一） 提议人的姓名或者名称；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交
董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，
可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到符合前述要求的提议后 10 日内，召集和主持董事
会，并在会议召开 3 日前将会议的日程及议题书面通知全体董事和
监事。

第七条 公司董事会召开会议和表决可以采用电子通信方式，会议时间、地
点的选择应当便于董事参加。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表
意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，

或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董
事人数。

董事会决议亦可通过交换信件或传真的形式书面传阅表决通过，即
通过传阅审议方式对议案做出决议。除非董事在决议上另有记载，
董事在决议上签字即视为表决同意。上述书面决议应备案于董事会
会议记录，并应与董事当面出席会议作出的表决具有同等效力和作
用。

董事会会议若采用电话、视频等会议形式举行，应保证与会董事能
听清其他董事讲话，并进行交流。董事在该等会议上不能对会议决
……
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