公告日期：2025-09-30

证券代码：872720 证券简称：ST 赫尔 主办券商：国投证券
成都赫尔墨斯科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修
订公司内部治理制度的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范成都赫尔墨斯科技股份有限公司（以下简称“公
司”）对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资
效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，
制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而以一定数量的货
币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以
及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形
式的投资活动，包括股权投资和债权投资等，如投资新设经营实体、

对子公司增资扩股、股权及其他资产收购、委托理财、购买股票或
债券、固定资产投资等，但不包括进行定期存款的投资活动。公司
出售股权或其他资产导致公司对外投资减少的行为也适用于本制
度。

第三条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称“子公司”）的一切对
外投资行为。

第四条 对外投资的原则：

（一） 必须遵循国家法律、法规的规定；

（二） 必须符合公司的发展战略；

（三） 必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；
（四） 必须坚持效益优先的原则。

第二章 对外投资的工作分工

第五条 公司股东会、董事会、总经理各自在其权限范围内，对公司的对外
投资做出决策。

第六条 公司总经理是对外投资方案实施的主要责任人，负责对外投资项目
实施的总体计划、组织、监控，提出调整建议等。总经理应当组织
成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。

第七条 公司财务部门负责对外投资的资金和财务管理。公司对外投资项目
确定后，由公司财务部门负责资金预算、筹措、核算、划拨及清算，
协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工
作，并实行严格的借款、审批与付款手续。

第八条 公司财务部门负责对外投资的审计工作，并在年度内部工作报告中
向董事会进行报告。

第九条 公司法务部门负责对签订的对外投资协议和重要的相关信函、章程
等进行法律审核。

第三章 对外投资的类型和审批

第十条 公司的对外投资达到下列标准之一的，应提交公司董事会审批：

（一） 对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以

孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资
产的 20%以上；

（二） 对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计
年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超 300 万的。

上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

第十一条 公司的对外投资达到下列标准之一的，董事会审议后还应提交股东
会审议：

（一） 对外投资涉及的资……
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