公告日期：2025-09-30

证券代码：872720 证券简称：ST 赫尔 主办券商：国投证券
成都赫尔墨斯科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于修
订公司内部治理制度的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范成都赫尔墨斯科技股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会的议事方式和决策程序，促使公司监事和监事会有效
地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定
本规则。

第二章 监事会的组成和办事机构

第二条 监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监
事。

第三条 监事会设主席 1 名，由监事担任，由全体监事过半数选举产生。

第四条 监事每届任期 3 年。股东代表担任的监事由股东会选举和罢免；职
工代表担任的监事由公司职工民主选举和罢免。监事连选可以连任。
第五条 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主
席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。

第六条 监事应符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
第七条 监事任期从就任（即通过有关监事选举提案的股东会结束后立即就
任或者根据股东会会议决议中注明的就任时间）之日起计算，至该
届监事会任期届满时为止。监事任期届满未及时改选，或者监事在
任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者职工代表监事辞
任导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，在改选出的
监事就任前，原监事仍应当依照法律、法规和《公司章程》的规定，
履行监事职务。

监事可以在任期届满以前提出辞任。监事辞任应当向监事会提交书
面辞任报告。除前款所列情形外，除非监事辞职报告中规定了较晚
的辞任生效日期，监事辞任自辞职辞任送达监事会时生效。

第三章 监事会会议制度

第八条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每六个月召
开一次。

第九条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一） 任何监事提议召开时；

（二） 有关法律、法规、《公司章程》规定的其他情形。

第十条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监
事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一） 提议监事的姓名；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开
监事会临时会议的通知。

第十一条 监事会召开会议和表决可以采用电子通信方式，会议时间、地点的
选择应当便于监事参加。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表
意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，
或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监
事人数。

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