公告日期：2025-09-30

证券代码：872720 证券简称：ST 赫尔 主办券商：国投证券
成都赫尔墨斯科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修
订公司内部治理制度的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范成都赫尔墨斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合
法权益，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定
本制度。

第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则：

（一） 诚实信用的原则；

（二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则；

（三） 关联股东及董事回避的原则；

（四） 公开、公平、公正的原则。

第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，其决策程序适用
本制度的规定。

第二章 关联方和关联关系

第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。
第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织为公司的关联法人：

（一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二） 由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司及其控股子公
司之外的法人或其他组织；

（三） 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、
或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控
股子公司以外的法人或其他组织；

（四） 直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

（五） 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月
内，存在上述情形之一的；

（六） 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原
则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾
斜的法人或其他组织。

第六条 具有下列情形之一的自然人为公司的关联自然人：

（一） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二） 公司的董事、监事及高级管理人员；

（三） 直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事和高级管理人
员；

（四） 本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成
员（包括：配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配
偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶
的父母）；

（五） 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月

内，存在上述情形之一的；

（六） 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原
则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾
斜的自然人。

第七条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动
人、实际控制人，应当及时向公司报备与其存在关联关系的关联方
及其变动情况。

第八条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接
控制或施加重大影响的方式……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。