公告日期：2025-10-20

证券代码：872720 证券简称：ST 赫尔 主办券商：国投证券
成都赫尔墨斯科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘仲承先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数58,904,726 股，占公司有表决权股份总数的 91.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金实力，优化财务结构，助力公司抢抓机遇，推动公司在技术和产品、营收与利润等方面再上新台阶。公司拟向自贡市通航产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票募集资金。

本次发行的发行价格为 10.86 元/股，发行数量不超过 5,827,224 股，占发
行后总股本的 8.29%，预计募集资金总额不超过 63,295,660 元。

详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议附生效条件的<股票定向发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司、实际控制人、控股股东与本次发行认购对象签署附生效条件的《股票定向发行认购协议》，其生效条件如下：

(1)本次发行经发行人董事会、监事会审议并获得批准，形成有效决议；

(2)本次发行经发行人股东会审议并获得批准，形成有效决议；

(3)本次发行取得全国股转公司出具的同意函。

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2025年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,904,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议附生效条件的<股票定向发行认购协议之补充协议>
的议案》

1.议案内容：

实际控制人、控股股东与本次发行认购对象签署附生效条件的《股票定向发行认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款。特殊条款的主要内容详见
公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,854,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会……
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