公告日期：2025-11-21

证券代码：872720 证券简称：ST 赫尔 主办券商：国投证券
成都赫尔墨斯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872720 ST 赫尔 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于改选董事的议案》 √

2 《关于拟变更公司住所的议案》 √

3 《关于拟变更公司经营范围的议案》 √

4 《关于拟变更公司全称的议案》 √

5 《关于拟修订公司章程的议案》 √

6 《关于向全资子公司成都紫瑞青云航空宇 √

航技术有限公司增资的议案》

1、审议《关于改选董事的议案》

因公司董事王麒辞任，董事会拟改选一名董事。经公司股东推选，公司董事会提名李俊杰为公司第三届董事会董事候选人，改选董事任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-061）。

2、审议《关于拟变更公司住所的议案》

根据公司实际发展经营的需要，公司拟搬迁至新的地址：四川省自贡市贡井区航空大道 6 号无人机产业基地 15 号厂房。

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。

3、审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

根据公司实际发展经营的需要，公司拟变更经营范围，详见公司于 2025 年11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。

4、审议《关于拟变更公司全称的议案》

根据公司实际发展经营的需要……
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