公告日期：2025-11-21

证券代码：872720 证券简称：ST 赫尔 主办券商：国投证券
成都赫尔墨斯科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘仲承先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改选董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事王麒辞任，董事会拟改选一名董事。经公司股东推选，公司董事会提名李俊杰为公司第三届董事会董事候选人，改选董事任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-061）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司住所的议案》
1.议案内容：

根据公司实际发展经营的需要，公司拟搬迁至新的地址：四川省自贡市贡井区航空大道 6 号无人机产业基地 15 号厂房。

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司实际发展经营的需要，公司拟变更经营范围，详见公司于 2025 年
11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容：

根据公司实际发展经营的需要，公司拟变更公司中文全称为：四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司，英文全称为：Sichuan Hermes Aviation Technology Co.,Ltd.

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更注册地址、经营范围及公司全称，根据公司实际发展经营的需要、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟对《公
司章程》进行修订，详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限
公司关于拟变更注册地址、经营范围……
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