公告日期：2026-04-22

证券代码：872720 证券简称：ST 赫尔 主办券商：国投证券
四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘仲承先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司章程》《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》就公司 2025 年经营情况分析、总经理执
行董事会决议情况及日常工作情况作出总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》就公司 2025 年经营情况分析、董事会执
行股东会决议情况及日常工作情况作出总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具了编号为“德皓审字[2026]00001415 号”的《审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及<公司 2025 年年度报告摘要>
的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-008）及《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算方案>及<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司2025年度实际经营情况及2026年公司经营计划及目标，编制了《公司 2025 年度财务决算方案》及《公司 2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为“德皓审字[2026]00001415 号”的《审计报告》，公司 2025 年度母公司可供分配利润为负数。因此，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根据……
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