公告日期：2026-04-22

证券代码：872720 证券简称：ST 赫尔 主办券商：国投证券
四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 13：30-15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872720 ST 赫尔 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京国枫（成都）律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

《关于<公司 2025 年年度报告>及<公司 2025 年年

3 √

度报告摘要>的议案》

4 《关于<公司2025年度财务决算方案>及<公司2026 √

年度财务预算方案>的议案》

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于公司及所属子公司向银行及其他金融机构申

8 √

请综合授信额度及为综合授信提供担保的议案》

《关于公司及所属子公司使用自有闲置资金购买理

9 √

财产品的议案》

10 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于<2025 年年度募集资金存放与使用情况的专

11 √

项报告>的议案》

1、审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《公司 2025 年度董事会工作报告》就公司 2025 年经营情况分析、
董事会执行股东会决议情况及日常工作情况作出……
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