公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-019

证券代码：872721 证券简称：俊杰新材 主办券商：开源证券
福建俊杰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宁德市蕉城区蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 号楼 6 层会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李成良

6.会议列席人员：财务负责人赵庆忠

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会制度》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国工商银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限有限公司申请 2800 万元贷款。公司实际控制人李成良和蔡金钗对上述贷款提供连带责任担保，宁德市能基动力发展有限公司以抵押方式提供担保。担保费率为 0。
2.回避表决情况：

关联董事李成良、蔡金钗回避表决.

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建俊杰新材料科股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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