公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-022

证券代码：872721 证券简称：俊杰新材 主办券商：开源证券
福建俊杰新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

福建省宁德市蕉城区蕉城北路 25 号六层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李成良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数41,740,331 股，占公司有表决权股份总数的 87.6518%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李建树、李锦新、蔡锡明因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国工商银行贷 款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限申请 2800 万元贷款。公司实际控制人李成良和蔡金钗对上述贷款提供连带责任担保，宁德市能基动力发展有限公司以抵押方式提供担保。担保费率为 0。
贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,916,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东李成良、蔡金钗回避表决。
三、备查文件

《福建俊杰新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
福建俊杰新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日

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