公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-003

证券代码：872721 证券简称：俊杰新材 主办券商：开源证券
福建俊杰新材料科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省宁德市蕉城区蕉城北路 25 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李成良

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会制度》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国银行贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向中国银行宁德分行申请 800 万元贷款。公司实际控制人李成良和蔡金钗、股东吴文忠对上述贷款提供

公告编号：2026-003

连带责任担保。担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。
2.回避表决情况：

关联董事李成良、蔡金钗、吴文忠回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 13 日

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